सऊदी में भाई, बहन और 8 प्रवासियों की गिरफ्तारी हुई, कम्पनी के साथ किया घोटाला

मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 12 लोगों को सजा सुनाई गई

सऊदी में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 12 लोगों को सजा सुनाई गई है। उन लोगों को 60 से भी अधिक साल की जेल और SR8 million का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। मंगलवार को पब्लिक प्रॉसीक्यूशन ने बताया कि विदेश पैसे बाहर भेजने के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक सऊदी महिला, उसके भाई, दो निवासी और 8 प्रवासियों की गिरफ्तारी की गई है। 

उन्होंने नकली प्रतिष्ठान खोलकर बस आज नकली अकाउंट बना लिए थे

एक आरोपी के पास से बहुत सारे मोबाइल फोन और कंप्यूटर बरामद हुए हैं। उन्होंने नकली प्रतिष्ठान खोलकर बैंक के नकली अकाउंट बना लिए थे। उस अकाउंट की डिटेल इन सारे प्रवासियों को दे दी गई थी जो गैरकानूनी तरीके से पैसे जमा करते थे। उन्होंने लगभग SR593 million देश से बाहर भिजवा दिया था। 

 

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Journalist from Bihar. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line "Reach Satyam kumari."

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