बहरीन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी व्यवसायी के खिलाफ सात साल की जेल की सजा को बरकरार रखा गया

  • मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी व्यवसायी के खिलाफ सात साल की जेल की सजा को बरकरार रखा है।

बहरीन के एक व्यापारी ने सऊदी अरब के एक निवेशक पर धोखाधड़ी कर लगभग BD3 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था, जो कि बहरीन में एक कार्यालय भवन को नकली बनाकर बेच रहा था।

Bahrain: Man jailed for seven years for money laundering | Bahrain – Gulf  News

  • विदेश में अपनी अधिकांश संपत्तियों को खोने के बाद वह बहरीन लौट आए।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उसने कई देशों में इमारतें, नाइट क्लब और स्टॉक खरीदे,बाद में विदेश में अपनी अधिकांश संपत्तियों को खोने के बाद वह बहरीन लौट आए। इसी केस में बहरीन अपील अदालत ने दोषी व्यवसायी के खिलाफ सात साल की जेल की सजा को बरकरार रखा है।

Money laundering scandal grips Bahrain | Bahrain – Gulf News

  • अदालत ने उन्हें BD100,000 का जुर्माना देने और  केंद्र के संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।

उसने जांच में स्वीकार किया कि उसने 2008 में धोखाधड़ी के माध्यम से लगभग BD3 मिलियन जब्त किए थे। अख़बार  Al Khaleej ने बताया कि अदालत ने उन्हें BD100,000 का जुर्माना देने और केंद्र के संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।

 

Leave a Reply