सऊदी में बड़े घोटाले का खुलासा, 350 मिलियन रियाल के फर्जीवाडे़ के साथ सामने आया मनी लॉन्ड्रिंग मामला

एक नजर पूरी खबर

  • सऊदी में बड़ी घोटाले का खुलासा
  • 350 मिलियन रियाल के फर्जीवाडे़ में पकड़ा गया पूरा गैंग
  • सऊदी कोर्ट कर रहा मामले में सुनवाई

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सऊदी की एक अदालत में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसके तहत एक व्यक्ति के द्वारा कई लोगों को धोखेबाजी का शिकार बनाते हुए 350 मिलियन रियाल (Dh343 मिलियन) के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।

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वहीं इस मामले में दो अन्य सउदी और एक सीरियाई नागरिक हिरासत में कैद है। इस मामले में उन्होंने कथित रूप से कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस दौरान वह अंतरराष्ट्रीय पूंजीगत निवेश का हवाला देकर ई-कॉमर्स और सोने, चांदी, मुद्राओं, तेल और कीमती पत्थरों के व्यापार के तहत लोगों से पहले कारोबार में पैसा निवेश करवाते और फिर पैसा लेकर फरार हो जाते थे।

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वहीं जांच पड़ताल में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसके तहत साफ होता है कि उसे काफी शानो-शौकत के साथ जीवन जीने की आदत है, जिसके लिए वह इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजान देता है। उसके पास कई लग्जरी कारे भी है। जांच में पता चला कि अभियुक्तों की चालबाजी ने धन इकट्ठा करने और निवेश करने के लिए एक सहायक के रूप में काम किया, प्रति दिन 15,000 रियाल या प्रति माह 450,000 रियाल की कमाई की।
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फिलहाल यह आरोपी और उसके सभी साथी पुलिस की गिरफ्त में है, और जांच पड़ताल जारी है। वहीं मामला कोर्ट में सुनवाई की तह पर है ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद ही आरोपी की सजा और उसके जुर्माना का ऐलान होगा।

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