UAE ने लागू किया यह नया नियम, hawala के तहत पंजीकरण करना mandatory

केंद्रीय बैंक ने सोमवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि यूएई ने देश में हवाला सेवा प्रदाताओं के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि देश अपने धन-शोधन और आतंकवाद रोधी वित्तपोषण (एएमए /सीएफटी) ढांचे को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में सोमवार को अबू धाबी में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद और अवैध संगठनों (NAMLCFTC) के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय समिति की छठी बैठक के बाद घोषणा की गई।
UAE central bank withdrawal

ऐसे में हवाला या हंडी, दक्षिण एशियाई लोगों के बीच मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले धन को स्थानांतरित करने के लिए एक अनौपचारिक और अनौपचारिक बड़े कारण है, जिसके तहत वे एजेंटों को पैसा देते हैं जो देश में अपने सहयोगियों को ग्राहक के घर तक पहुंचाने का निर्देश देते हैं। यह अनुमान है कि हर साल वैश्विक स्तर पर इस अनौपचारिक स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से $ 100 बिलियन से $ 300 बिलियन का withdrawal किया जाता है।

UAE banks

गौरतलब है कि यूएई प्रेषण के लिए प्रमुख बाजारों में से एक होने के साथ, इसे अनौपचारिक उद्योग को विनियमित करने से मनी-लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने और आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। बता दे साल 2019 में भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, ब्रिटेन और बांग्लादेश के नेतृत्व में यूएई से इस तरह के मामलों में निकाली गई राशी  Dh165 बिलियन के करीब है।

वहीं इस मामले पर यूएई सेंट्रल बैंक के गवर्नर और समिति के अध्यक्ष अब्दुलहमीद एम सईद अलहमदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मानव और वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी सहायता और क्षमता निर्माण पर चर्चा की गई। ताकि लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करने के लिए देश की क्षमता को और मजबूत किया जा सके।

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